Material técnico: Autoevaluación de Riesgo vto. 30/04

Desde la Comisión de Dirección Corporativa y Compliance, ponemos a disposición de los profesionales matriculados el material técnico elaborado por la FACPCE, vinculado a la Guía para la elaboración del Informe Técnico de Autoevaluación de Riesgos y su Anexo Único – Modelo de Matriz de Riesgo de LA/FT/FP (ITAER).

Este documento constituye una herramienta de apoyo orientada a facilitar la preparación de los Informes Técnicos de Autoevaluación de Riesgos exigidos por la UIF, proporcionando lineamientos metodológicos y un modelo de matriz que contribuye a la identificación, evaluación y gestión de los riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación.

Cabe destacar que la guía posee carácter orientativo, por lo que su aplicación queda sujeta al criterio profesional, en función de las particularidades de cada sujeto obligado y de su entorno de riesgo.

Invitamos a los profesionales a consultar el material completo en el siguiente enlace:
https://www.facpce.org.ar/guia-para-la-elaboracion-del-informe-tecnico-de-autoevaluacion-de-riesgos-y-anexo-unico-modelo-de-matriz-de-riesgo-de-laftfp-itaer/