Recomendaciones orientativas ante requerimiento de la UIF

Compartimos recomendaciones orientativas elaboradas por nuestra Comisión de Dirección Corporativa y Compliance.

En el marco de los procesos de análisis y evaluación de riesgos, la UIF ha requerido a los Contadores Públicos matriculados en carácter de Sujetos Obligados la remisión de información correspondiente al período 1 de julio de 2024 al 30 de junio de 2025, mediante un formulario digital disponible hasta el 17 de diciembre de 2025.

Documentación: aquí.